Asamblea legislativa :
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Javier Cambronero Arguedas, solicitará a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) revisar las condiciones en que el banco costarricense BCT adquirirá el Balboa Bank de Panamá.
Dicha entidad y sus dueños, han sido objeto de diversas investigaciones por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, debido a movimientos financieros sospechosos asociados al tráfico de drogas y que podrían constituir legitimación de capitales.
Sus dueños Nidal y Abdul Waked, de origen libanés, han sido requeridos por la justicia norteamericana. Además, aparecen nombrados en las actas de la comisión investigadora sobre el financiamiento de los partidos políticos en la campaña política del 2002, en la cual aportaron 30 mil dólares a la campaña del Partido Unidad Social Cristiana en cuentas paralelas creadas en Panamá. También donaron 25 mil dólares al Partido Liberación Nacional.
La operación de Balboa Bank se ha visto interrumpida en los últimos meses debido a los problemas legales que atraviesa, razón por la que el Banco Nacional de Panamá desestimó la posibilidad adquirirlo.
“Todas estas condiciones que median en la adquisión, deben llamar la atención de la SUGEF, pues uno de los actores financieros del país pueden estar comprometiéndose en negocios con una entidad severamente cuestionada por autoridades norteamericanas competentes”, indicó Cambronero Arguedas.
Los hermanos Waked disfrutaron por mucho tiempo de jugosos contratos de tiendas libres de impuestos en varios aeropuertos de la región.
“En un entorno de serios cuestionamientos al sector financiero nacional en su conjunto, estos nubarrones en nada contribuyen a la generación de confianza sobre el mercado financiero”, finalizó el legislador del PAC.
Aquí puede escuchar y ver la participación del diputado Cambronero Arguedas dirante el Plenario legislativo: https://youtu.be/N1VQ19-Y4Ws